O que é Cashout e por que é importante?
O termo "Cashout" refere-se ao processo de transferência de ativos ilícitos para um ator ou representante desígnado, geralmente envolvendo a conversão de ativos não líquidos em dinheiro. Este processo pode ser realizado por meio de retiradas em caixas eletrônicos, compras de criptomoedas, transferências para plataformas de pagamento online ou compras de bens ou cartões-presente. A capacidade de realizar um "Cashout" de maneira eficaz é crucial para lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais que envolvam a transferência de ativos ilícitos.
Exemplos de "Cashout"
Existem várias formas diferentes de realizar um "Cashout", cada uma com seus próprios graus de risco e complexidade. Alguns exemplos comuns incluem: Retiradas em caixas eletrônicos; Compra de criptomoedas; Transferências para plataformas de pagamento on-line; Compra de bens ou cartões-presente.
Medidas de prevenção de Cashout
Existem algumas medidas importantes que as organizações podem tomar para se protegerem contra atividades de Cashout. As organizações devem implementar medidas de detecção avançadas, educar e sensibilizar todos os funcionários e aplicar rigorosamente políticas e procedimentos claros e consistentes para todos os funcionários, visitantes e parceiros comerciais.